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      江蘇泰州農村商業銀行股份有限公司關于召開2021年度股東大會的公告

      來源:發布時間:2022年05月18日

      江蘇泰州農村商業銀行股份有限公司

      關于召開2021年度股東大會的公告

      各位股東:

      根據《江蘇泰州農村商業銀行股份有限公司章程》及江蘇泰州農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)2022年4月28日召開的第四屆董事會2022年第二次臨時會議所作出的決議,現將召開本行2021年度股東大會的有關事項公告如下:

      一、會議基本情況

      (一)會議時間:2022年6月9日(星期四)上午9:30,會議時間半天。

      (二)會議地點:本行西七樓會議室

      (地址:泰州市海陵區西倉路36號)

      (三)會議召集:本行第四屆董事會

      (四)會議方式及表決方式:會議以現場會議+視頻會議方式召開,采取現場投票+線上投票表決方式。

      (五)會議出席對象:

      1.截止2022年5月31日本行登記在冊的股東。股東本人不能出席會議的,可以委托代理人出席會議并表決,該股東代理人不必是本行股東,股東應以書面形式委托代理人。

      2.本行董事、監事及高級管理人員。

      3.本行董事會邀請的嘉賓及聘請的見證律師。

      4.根據本行《章程》規定,質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%的股東、在本行授信逾期的股東或股權被法院凍結的股東,本次大會不享有表決權;涉及到關聯交易事項的股東要進行回避。

      二、會議審議事項

      1.聽取并審議《泰州農商銀行2021年度董事會工作報告》

      2.聽取并審議《泰州農商銀行2021年度監事會工作報告》

      3.聽取并審議《泰州農商銀行2021年度消費者權益保護工作報告》

      4.聽取并審議《泰州農商銀行2021年度關聯交易管理制度執行情況及關聯交易情況報告》

      5.聽取并審議《泰州農商銀行董事會2021年風險合規管理工作述職報告》

      6.聽取并審議《泰州農商銀行監事會2021年風險合規管理工作述職報告》

      7.聽取并審議《泰州農商銀行關于2021年度公司治理自評情況的報告》

      8.聽取并審議《泰州農商銀行關于大股東和其他主要股東的評估報告》

      9.聽取并審議《泰州農商銀行監事會關于2021年度董事會、高級管理層及其成員履職情況的評價報告》

      10.聽取并審議《泰州農商銀行監事會關于2021年度監事履職情況的評價報告》

      11.聽取并審議《泰州農商銀行2021年度堅守支農支小定位執行情況及2022年發展計劃的報告》

      12.聽取并審議《泰州農商銀行2021年度綠色信貸執行情況的報告》

      13.聽取并審議《泰州農商銀行2021年審計報告》

      14.聽取并審議《泰州農商銀行關于調整三年發展戰略規劃的議案》

      15.聽取并審議《泰州農商銀行關于修訂章程的議案》

      16.聽取并審議《泰州農商銀行關于修訂股東大會議事規則的議案》

      17.聽取并審議《泰州農商銀行關于修訂董事會議事規則的議案》

      18.聽取并審議《泰州農商銀行關于修訂監事會議事規則的議案》

      19.聽取并審議《泰州農商銀行關于修訂獨立董事制度的議案》

      20.聽取并審議《泰州農商銀行關于制定主要股東承諾管理制度的議案》

      21.聽取并審議《泰州農商銀行關于增補戚道富同志為董事的議案》

      22.聽取并審議《泰州農商銀行關于解聘華飛同志董事職務的議案 》

      23.聽取并審議《泰州農商銀行關于制定董事高級管理人員薪酬管理制度的議案》

      24.聽取并審議《泰州農商銀行董事、高級管理人員2021年度薪酬方案(草案) 》

      25.聽取并審議《泰州農商銀行監事2021年度薪酬方案(草案)》

      26.聽取并審議《泰州農商銀行2021年度財務決算及利潤分配方案(草案)》

      27.聽取并審議《泰州農商銀行2022年度全面預算方案 (草案)》

      28.聽取并審議《泰州農商銀行關于聘請會計師事務所的議案(2022年度)》

      三、會議登記辦法

      本行股東大會實行會議登記制度,擬出席本次會議的股東應當按本公告的規定辦理會議登記手續。

      (一)登記時間:自本公告日起至2022年6月6日。(法定節假日除外)。本次會議股東(代理人)參會資格以本行董事會辦公室收到會議回執為準,請擬出席本次會議的股東(代理人)在2022年6月6日前提交《會議回執》或《授權委托書》。

      (二)登記地點:本行所屬各支行(營業部)。

      (三)登記方式:

      1.自然人股東:持本人有效身份證件、股權證;委托代理人出席會議的,須提交書面授權委托書、委托人及代理人有效身份證件及股權證。

      2.法人股東:法定代表人親自出席會議的,提交企業法人營業執照復印件、法人有效身份證件及股權證;委托代理人出席會議的,須提交書面授權委托書、企業法人營業執照復印件、法人及代理人有效身份證件、股權證。

      上述登記材料中,身份證和股權證應提供原件和復印件(原件核對無誤后退還),授權委托書提供原件。復印件中,身份證復印件均需由本人簽字,法人股東材料須加蓋企業公章。

      四、會議簽到

      請已辦理會議登記手續的股東或其代理人于2022年6月9日(星期四)上午9時前辦理簽到手續和參加會議:

      (一)法人股東法定代表人或其委托代理人須攜帶本人有效身份證件辦理簽到手續并參加會議。

      (二)自然人股東或其委托代理人持本人有效身份證件辦理簽到手續并參加會議。

      五、會務聯系

      聯系人:徐忠、陳寅

      聯系電話(傳真):0523-86219705,0523-86219255

      地址:江蘇省泰州市西倉路36號 郵編:225300

      六、其他事項

      (一)本公告在《泰州日報》及本行網站(www.shaadmaani.com)公布,股東大會審議事項及相關會議材料將于總行董事會辦公室備置,供股東查閱,查閱時需審驗身份證原件和股權證原件。授權委托書可向我行所屬支行索取,或登陸我行網站查閱和下載。

      (二)根據泰州市疫情防控要求,為確保會議有序進行,參加現場會議的股東必須在符合泰州市疫情防控相關要求的前提下方可參會,并提前準備好“蘇康碼”、行程碼、外市人員48小時內核酸檢測陰性證明,佩戴口罩入場。

      (三)與會人員的交通、食宿等費用自理。

      (四)本著節儉辦行原則,會議不發放禮品和會議補貼。

      特此公告。

      江蘇泰州農村商業銀行股份有限公司董事會

      二○二二年五月十八日

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