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      江苏泰州农村商业银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

      来源:发布时间:2022年05月18日

      江苏泰州农村商业银行股份有限公司

      关于召开2021年度股东大会的公告

      各位股东:

      根据《江苏泰州农村商业银行股份有限公司章程》及江苏泰州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2022年4月28日召开的第四届董事会2022年第二次临时会议所作出的决议,现将召开本行2021年度股东大会的有关事项公告如下:

      一、会议基本情况

      (一)会议时间:2022年6月9日(星期四)上午9:30,会议时间半天。

      (二)会议地点:本行西七楼会议室

      (地址:泰州市海陵区西仓路36号)

      (三)会议召集:本行第四届董事会

      (四)会议方式及表决方式:会议以现场会议+视频会议方式召开,采取现场投票+线上投票表决方式。

      (五)会议出席对象:

      1.截止2022年5月31日本行登记在册的股东。股东本人不能出席会议的,可以委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是本行股东,股东应以书面形式委托代理人。

      2.本行董事、监事及高级管理人员。

      3.本行董事会邀请的嘉宾及聘请的见证律师。

      4.根据本行《章程》规定,质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%的股东、在本行授信逾期的股东或股权被法院冻结的股东,本次大会不享有表决权;涉及到关联交易事项的股东要进行回避。

      二、会议审议事项

      1.听取并审议《泰州农商银行2021年度董事会工作报告》

      2.听取并审议《泰州农商银行2021年度监事会工作报告》

      3.听取并审议《泰州农商银行2021年度消费者权益保护工作报告》

      4.听取并审议《泰州农商银行2021年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》

      5.听取并审议《泰州农商银行董事会2021年风险合规管理工作述职报告》

      6.听取并审议《泰州农商银行监事会2021年风险合规管理工作述职报告》

      7.听取并审议《泰州农商银行关于2021年度公司治理自评情况的报告》

      8.听取并审议《泰州农商银行关于大股东和其他主要股东的评估报告》

      9.听取并审议《泰州农商银行监事会关于2021年度董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告》

      10.听取并审议《泰州农商银行监事会关于2021年度监事履职情况的评价报告》

      11.听取并审议《泰州农商银行2021年度坚守支农支小定位执行情况及2022年发展计划的报告》

      12.听取并审议《泰州农商银行2021年度绿色信贷执行情况的报告》

      13.听取并审议《泰州农商银行2021年审计报告》

      14.听取并审议《泰州农商银行关于调整三年发展战略规划的议案》

      15.听取并审议《泰州农商银行关于修订章程的议案》

      16.听取并审议《泰州农商银行关于修订股东大会议事规则的议案》

      17.听取并审议《泰州农商银行关于修订董事会议事规则的议案》

      18.听取并审议《泰州农商银行关于修订监事会议事规则的议案》

      19.听取并审议《泰州农商银行关于修订独立董事制度的议案》

      20.听取并审议《泰州农商银行关于制定主要股东承诺管理制度的议案》

      21.听取并审议《泰州农商银行关于增补戚道富同志为董事的议案》

      22.听取并审议《泰州农商银行关于解聘华飞同志董事职务的议案 》

      23.听取并审议《泰州农商银行关于制定董事高级管理人员薪酬管理制度的议案》

      24.听取并审议《泰州农商银行董事、高级管理人员2021年度薪酬方案(草案) 》

      25.听取并审议《泰州农商银行监事2021年度薪酬方案(草案)》

      26.听取并审议《泰州农商银行2021年度财务决算及利润分配方案(草案)》

      27.听取并审议《泰州农商银行2022年度全面预算方案 (草案)》

      28.听取并审议《泰州农商银行关于聘请会计师事务所的议案(2022年度)》

      三、会议登记办法

      本行股东大会实行会议登记制度,拟出席本次会议的股东应当按本公告的规定办理会议登记手续。

      (一)登记时间:自本公告日起至2022年6月6日。(法定节假日除外)。本次会议股东(代理人)参会资格以本行董事会办公室收到会议回执为准,请拟出席本次会议的股东(代理人)在2022年6月6日前提交《会议回执》或《授权委托书》。

      (二)登记地点:本行所属各支行(营业部)。

      (三)登记方式:

      1.自然人股东:持本人有效身份证件、股权证;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书、委托人及代理人有效身份证件及股权证。

      2.法人股东:法定代表人亲自出席会议的,提交企业法人营业执照复印件、法人有效身份证件及股权证;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书、企业法人营业执照复印件、法人及代理人有效身份证件、股权证。

      上述登记材料中,身份证和股权证应提供原件和复印件(原件核对无误后退还),授权委托书提供原件。复印件中,身份证复印件均需由本人签字,法人股东材料须加盖企业公章。

      四、会议签到

      请已办理会议登记手续的股东或其代理人于2022年6月9日(星期四)上午9时前办理签到手续和参加会议:

      (一)法人股东法定代表人或其委托代理人须携带本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。

      (二)自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。

      五、会务联系

      联系人:徐忠、陈寅

      联系电话(传真):0523-86219705,0523-86219255

      地址:江苏省泰州市西仓路36号 邮编:225300

      六、其他事项

      (一)本公告在《泰州日报》及本行网站(www.shaadmaani.com)公布,股东大会审议事项及相关会议材料将于总行董事会办公室备置,供股东查阅,查阅时需审验身份证原件和股权证原件。授权委托书可向我行所属支行索取,或登陆我行网站查阅和下载。

      (二)根据泰州市疫情防控要求,为确保会议有序进行,参加现场会议的股东必须在符合泰州市疫情防控相关要求的前提下方可参会,并提前准备好“苏康码”、行程码、外市人员48小时内核酸检测阴性证明,佩戴口罩入场。

      (三)与会人员的交通、食宿等费用自理。

      (四)本着节俭办行原则,会议不发放礼品和会议补贴

      特此公告。

      江苏泰州农村商业银行股份有限公司董事会

      二○二二年五月十八日

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